La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por su presunta implicación en una estafa mediante falsas inversiones en criptomonedas con la que habrían obtenido alrededor de 680.000 euros de varias víctimas. Los investigados supuestamente convencían a vecinos para que realizaran importantes aportaciones económicas destinadas a invertir en criptomonedas. Una de las víctimas llegó a transferir 170.000 euros en un único pago.

Para ganarse su confianza, presuntamente mostraban extractos bancarios, fotografías y vídeos con beneficios ficticios, además de realizar viajes internacionales y organizar grandes eventos que difundían entre los vecinos.

La investigación comenzó tras una denuncia

La investigación se inició después de que una de las víctimas presentara una denuncia en septiembre de 2025 por una presunta estafa que habría comenzado en 2024. La persona denunciante había entregado una importante cantidad de dinero mediante diferentes transferencias para realizar inversiones en criptomonedas.

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes detectaron más víctimas y averiguaron que el receptor del dinero utilizaba diferentes cuentas bancarias de varios integrantes del grupo investigado. Además, según la investigación, disponía de más de 90 tarjetas bancarias de distintas entidades para recibir y mover el dinero.

Falsos beneficios para conseguir nuevas transferencias

Los agentes averiguaron que uno de los miembros del grupo se aprovechaba de la confianza de vecinos de una localidad del norte de Cáceres para captar el dinero. Una vez conseguida la aportación económica, simulaba que la inversión se había realizado.

Para ello, empleaba supuestamente extractos bancarios, fotografías y vídeos con los que mostraba las supuestas ganancias conseguidas. Algunos de esos extractos llegaban a reflejar beneficios superiores al millón de euros.El procedimiento continuaba con nuevas peticiones de dinero. Los investigados solicitaban más pagos bajo el pretexto de que eran necesarios para desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios obtenidos con las supuestas inversiones.

Según las pesquisas, también utilizaban el nombre de distintos bufetes de abogados sin su consentimiento y falsificaban documentos para dar apariencia de veracidad a estas solicitudes económicas.

Viajes internacionales y eventos para generar confianza

Los investigados realizaban asimismo viajes internacionales y organizaban grandes eventos, a los que daban difusión entre los vecinos. Con esta estrategia pretendían generar confianza y hacer creer que el nivel de vida mostrado procedía de los beneficios obtenidos mediante sus propias inversiones.La investigación ha determinado que el grupo habría estafado presuntamente más de 500.000 euros a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres.

A esa cantidad se suman otros 180.000 euros obtenidos de seis personas residentes en Alicante y procedentes de la misma localidad cacereña. En conjunto, las cantidades investigadas ascienden a alrededor de 680.000 euros.

Cuatro investigados por seis presuntos delitos

Finalmente, tres hombres y una mujer han sido investigados por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la autoridad judicial competente y las cuatro personas investigadas permanecen a la espera de juicio.